为什么中国香港公司一定要做SCR备案和尽职调查?

为了打击洗Q钱及terrorist资金筹集，中国香港新修订了《打击洗q钱及terrorist资金筹集条例》和《 公司条例》，此次修订产生了两大影响。

首先，新法案要求公司必须备存“重要控制人登记册（Significant Controllers Register，以下简称SCR）”，按照规定，这些信息只公开给被法律授权的个人，而不会公开给公众查阅。

SCR具体来说，就是要求所有在中国香港成立的公司，都需要对重要控制人进行登记，登记内容事项内容必须建册，并保存注册地址或HK*地D址，以便**执法人员将随时进行查阅。


中国香港公司SCR备档需要做的事项：

1.SCR建册，填写表格；

2.备存地址，担任法定委托人；

3.公司注册时的董事/股东证件扫描件以及股份比例；

4.如果公司的股东是大陆公司或者海外公司，就提供公司营业执照；

5.如果公司有做变更的，备案信息以新的董事股东名册为主。



中国香港公司SCR备案注意事项：

1.所有已存在的中国香港公司，都需要做SCR备案；

2.新注册的中国香港公司必须都要做SCR备案。

3.中国香港公司的注册/年审/转股等业务，都需要提供相关人士的身份证复印件。

没有按按**要求办理这些事项的，则会被追究刑事责任：有关公司及其每名责任人可各处2.5万港币，如情况适用，可再加罚700港币/天。


填写内容也必须确保真实，提供虚假信息的也属于犯罪，一经定罪，可处罚10万-30万港币，以及监禁6个月至2年。